董事会是公司谋划的决议机构。认真召开股东大会并向股东大会陈诉事情、执行股东大会的决议、决议公司的谋划妄想和投资方案。在股东大会授权规模内，决议公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联生意营业等事项。董事会由9名董事组成，包罗6名非自力董事及3名自力董事。董事会下设战略委yuan会、审计委yuan会、提名委yuan会及薪酬与审核委yuan会。

朱世会先生，广州外国语学院，研究生学历。1995年建设广东先导稀材股份有限公司。曾任广东先导稀材股份有限公司董事长；佛山粤邦投资有限公司执行董事；光智科技股份有限公司董事长。担任国际 STDA 协会理事、中国有色金属工业协会理事、中国有色金属工业协会铟铋锗协会副会长、中国有色金属尺度化委yuan会委yuan、中国有数金属冶金学术委yuan会稀散金属专业委yuan会会yuan、广东省质料研究学会理事。现任先导电子科技股份有限公司董事长，银娱优越会股份有限公司董事长、总裁。

余舒婷女士，中山大学治理学学士。曾任中国信保广州营业处部门司理；先导科技集团副总司理及半导体事业部认真人。现任银娱优越会股份有限公司副董事长、副总裁。

朱刘先生，中南大学，冶金工程学士，高级工程师。曾任广东先导稀材股份有限公司手艺研发中心研发总监、手艺研发副总司理、先进质料研究院院长、副总司理、国家稀散金属工程手艺研究中心副主任；光智科技股份有限公司董事。现任先导电子科技股份有限公司董事、总司理；银娱优越会股份有限公司董事。

罗海龙先生，上海交通大学应用物理系，本科学历。2004年8月加入中芯国际，曾任中芯国約hi傻缏罚ㄉ虾＃┯邢薰狙蟹⑺纠恚换笊匣萍加邢薰狙蟹⑺纠恚恢行炯傻缏罚波）有限公司副总裁；义芯集成电路（义乌）有限公司总司理，法人，董事。2024 年 3 月加入先导科技集团，现任先导科技集团副总裁、MEMS 事业部认真人。罗海龙先生有20年集成电路工厂研发和制造履历。拥有 MEMS 射频滤波器（BAW/SAW）从0到1量产的履历；在0.18um e-Flash、HV、600V BCD、先进封装等产物工艺方面，具有富厚的研发与生产履历；在工厂治理系统、品质控制、团队搭建等方面也具有富厚的履历沉淀；有两座晶圆厂从0到1的建设履历。曾任国家某03专项工艺组组长。现任银娱优越会股份有限公司董事。

徐磊先生，研究生学历。曾任德勤华永会计师事务所高级照料；上：蜕酵蹲收樟嫌邢薰就蹲什扛弊懿茫簧挛鞴姆缁牛┯邢薰就蹲什坎砍ぶ。现任上海半导体装备质料工业投资治理有限公司首席投资官，现任银娱优越会股份有限公司董事。

邬德兴先生，中共党yuan。曾任上海机械施工公司会计、上海大康房地产生长有限公司财政司理，中远建设总承包有限公司财政司理、海南博鳌投资控股有限公司财政司理、科力电子信息（集团）有限公司副总裁兼财政总监、上海汇丽集团有限公司行政人事部总司理。现任三林万业（上海）企业集团有限公司财金部总司理，银娱优越会股份有限公司董事。

王国平先生，中共党yuan，工学硕士，高级工程师。曾任 1424 所无锡分所手艺yuan、工程师，中国华晶电子集团公司战略研究室副主任，中国华晶电子集团公司分立器件总厂四分厂总工程师，中国华晶电子集团公司分立器件总厂二分厂厂长，中国华晶电子集团公司分立器件总厂厂长，中国华晶电子集团公司副总司理、常务副总司理、总司理，无锡华润微电子有限公司总司理，华润微电子（控股）有限公司总司理，华润励致有限公司（HK1193）首席执行官，华润微电子有限公司（HK0597）首席执行官、董事长，华润微电子有限公司（688396.SH）专家委yuan会主任兼研发中心总司理、投资预审委主任、采购委yuan会常务副主任，华润集团营业单元专职外部董事，华润数科有限公司、华润环？萍加邢薰就獠慷隆２⒃Ｈ喂ば挪康缱幼裳痽uan、中国半导体行业协会副理事长、中国半导体行业协会集成电路分会第 3-6 届理事会理事长、江苏省半导体行业协会第 4-6 届理事会理事长、《集成电路工业全书》和《集成电路系列丛书》编委。现任中国半导体行业协会集成电路分会特聘副理事长，江苏省半导体行业协会高级照料，上海芯导电子科技股份有限公司（688230.SH）首席照料，长三角集成电路工业应用手艺创新中心、无锡市工业创新研究院、国电投核力创芯（无锡）科技有限公司、绍兴澎芯半导体有限公司高级照料，普达特科技有限公司（HK0650）自力董事，银娱优越会股份有限公司董事会自力董事。

万华林先生，中共党yuan，上海财经大学会计学博士。万华林先生在公司治理与公司财政等方面具有扎实的理论功底和富厚的研究效果。曾任华东理工大学西席，香港中文大学制度与公司治理研究中心助理研究yuan，香港中文大学经济金融研究中心博士后、副研究yuan，上海立信会计金融学院讲师、副教授、教授，宁波横河模具股份有限公司自力董事，联德细密质料（中国）股份有限公司自力董事，哈森商贸（中国）股份有限公司自力董事，鼎捷软件股份有限公司自力董事，艾艾细密工业运送系统（上海）股份有限公司自力董事。现任上海立信会计金融学院会计学院特聘教授、校党委委yuan、校学术委yuan会委yuan、会计学院学术委yuan会委yuan，兼任上海新研工业装备股份有限公司、西原环保（上海）股份有限公司自力董事，长江证券（上海）资产治理有限公司董事，中饮巴比食物股份有限公司自力董事，是财政部“天下会计领武士才”（学术类）、上海市“曙光学者”、上海市“浦江学者”，曾获宝钢“优异西席奖”、上海市教育生长基金会“育才奖”，银娱优越会股份有限公司董事会自力董事。

夏雪女士，中共党yuan，华东政法大学法学博士。夏雪女士在证券市chang羁系、上市公司治理、证券执法制度研究等方面，拥有扎实的理论功底和富厚的实践履历。曾任上海市第二状师事务所合资人状师，上海证券生意营业所执行司理，上海航运运价生意营业有限公司副总裁。现任上海至合状师事务所高级合资人，中国建材（3323.HK）自力董事，上海仲裁委yuan会仲裁yuan，银娱优越会股份有限公司自力董事。

监事会是公司的监视机构，代表股东大会执行监视职能。认真对公司财政运动及董事、高级治理人yuan执行公司职务的行为举行监视等。监事会由5名监事组成，包罗3名股东代表监事及2名职工代表监事。

金维召先生，长春理工大学质料科学与工程学院硕士研究生。曾任广东先导稀材股份有限公司副总司理助理、战略投资一部司理。现任广东先导稀材股份有限公司战略投资一部投资总监。现任银娱优越会股份有限公司监事会主席。

张国良先生，本科学历。曾任安徽职业手艺学院西席。现任先导科技集团有限公司新营业中心项目副总，银娱优越会股份有限公司监事会监事。

王侃女士，中共党yuan，上海交通大学本科双学位，高级人力资源治理师。曾任嘉金高速公路生长有限公司妄想谋划部司理，银娱优越会股份有限公司行政人事部司理，三林万业（上海）企业集团有限公司行政人事部副总司理。现任三林万业（上海）企业集团有限公司行政人事部总司理，银娱优越会股份有限公司监事会监事。

徐山河先生，中共党yuan，硕士学历。曾任上海桂保房地产有限公司会计主管、上海丹桂物业治理有限公司副司理、上海中远两湾置业生长有限公司财政副司理，银娱优越会股份有限公司财政主管，上海象屿置业有限公司财政认真人。现任银娱优越会股份有限公司总裁助理兼审计风控中心总司理、银娱优越会股份有限公司职工监事。

吴祯旎女士，中共党yuan，本科学历，上海大学会计系。具备中级会计师、上海证券生意营业所董事会秘书任职资格。曾就职于三林万业（上海）企业集团有限公司财金部外汇主管，银娱优越会股份有限公司财政部资金主管，行政人事部司理助理。现任银娱优越会股份有限公司总裁助理、人力行政中心总司理、第三届银娱优越会股份有限公司工会主席、银娱优越会股份有限公司职工监事。